Московский бизнес поразила эпидемия нового вида мошенничества
Столичный
бизнес парализовал новый способ мошеннического отъема собственности у
законных владельцев. Как пишет газета "Время новостей", его жертвами
стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в
России формы собственности хозяйствующих субъектов - общества с
ограниченной ответственностью (ООО).
Схема афер, несмотря на
новизну, предельно проста: злоумышленники без ведома владельцев и
руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже
долей ООО посторонним людям, а потом "перепродают" самим себе. В
результате фирмы меняют собственника, который вместе с правом владения
ООО как юридическое лицо получает и все права на собственность
"уведенной" фирмы.
Хотя незаконность таких афер предельно
очевидна, они пока остаются почти "идеальным" преступлением и получают
все более широкое распространение. Как поясняет издание, махинаторы
воспользовались "правовой дырой" в законе "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в
соответствии с которым госорганы не обязаны проверять достоверность
документов, представляемых для совершения регистрационных действий.
"Достаточно
подделать одну-единственную бумагу (а сделать это можно буквально на
коленке) о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или
даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли
сделка имела место, никто не должен", - пишет газета.
Опыт
пострадавших предпринимателей показывает, что защититься от таких афер
крайне сложно. Единственное, чего можно добиться в такой ситуации, -
это возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Однако расследование,
как правило, растягивается на месяцы и годы, и не факт, что мошенники
будут найдены и, самое главное, что удастся вернуть активы "уведенной"
фирмы.
По сведениям издания, счет таким аферам идет уже на
сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. Чаще всего, как
оказалось, мошенники обращают внимание на фирмы, владеющие или
управляющие недвижимостью, что вполне объяснимо: это самый ликвидный и
дорогой "товар". Кроме того, выяснилось, что в подавляющем большинстве
случаев украденные фирмы практически сразу после оформления необходимых
документов перерегистрируются в один и тот же регион - Чеченскую
Республику. Там за один месяц фирма может поменять нескольких
"промежуточных" владельцев, пока не окажется у "добросовестного
приобретателя", который в конце концов и является к ничего не
понимающим настоящим владельцам и руководителям компаний и иногда силой
выставляет их из офиса.
В такой ситуации сопротивляться крайне
трудно: формально у новых владельцев есть документы на чужую
собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно
привлекают ЧОПы и даже милицию.
Неофициально и в
правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая
проблема действительно имеет место. Однако специально такого рода
аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не
систематизируются, отмечает "ВН".
|